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Cerrar el Canal de Panamá: los rusos serán devueltos desde la costa

Cerrar el Canal de Panamá: los rusos serán devueltos desde la costa

13.02.2018
Etiquetas: Rusia, Economía, Offshore, Panamá, Mónaco, Impuestos, Análisis

Rusia está negociando con Panamá y Mónaco el comienzo del intercambio de datos fiscales, descubrió "Gazeta.Ru". Estos países se encuentran entre los más populares en el extranjero entre los rusos, y su cierre podría conducir a la devolución de parte de la capital a su tierra natal, dicen los expertos. sin embargo, algo de esto será bastante pequeño: la mayoría preferirá cambiar su jurisdicción.

Rusia está negociando el comienzo de un intercambio de datos con residencias fiscales como Mónaco y Panamá.

"Poco a poco, vamos a resolver el problema del intercambio de datos con ellos, este es el tema de las negociaciones", dijo Anatoly Aksakov, jefe del comité financiero de la Duma Estatal, a Gazeta.ru.

Desde 2018, Rusia se ha unido al sistema automático de intercambio de datos, al que están conectados más países que 100. Sin embargo, no todos están listos para proporcionar datos a Rusia. Como explica el director de la oficina de Tax Advisor en el Reino Unido, Eduard Savulyak, "hay una lista de países que Rusia ha decidido intercambiar datos, y hay quienes, a su vez, han elegido Rusia" y están listos para proporcionarnos datos.

Al mismo tiempo, Rusia está lista para proporcionar información a los países 53, y nuestras autoridades tributarias acuerdan con esta jurisdicción 73.

Entre estos 73 que se nos abren Unidos - la mayor parte de Europa, algunos países de América del Sur (Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia), Australia, así como algunas jurisdicciones que muchos rusos se han utilizado como en alta mar - Chipre, Samoa, las Islas Caimán, Jersey , Luxemburgo, Liechtenstein, Seychelles, Barbados, Corea. Listo para proporcionar información al impuesto ruso también dos países bálticos - Lituania y Estonia, con Letonia en el intercambio de datos hasta el momento, Rusia no pudo estar de acuerdo.

Rusia está lista para intercambiar datos con la mayoría de los países europeos: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Estonia e Italia. También estamos listos para revelarnos a India, Japón, China, Pakistán y la mayoría de los países de América del Sur. Rusia también proporcionará información a Jersey, San Marino, Seychelles, Luxemburgo y Liechtenstein.

Al mismo tiempo, los países europeos están dispuestos a proporcionar información con más jurisdicciones que Rusia. Por ejemplo, de acuerdo con la lista a finales de diciembre del año pasado, con Alemania, Francia e Italia listos para intercambiar información sobre la jurisdicción 79, con Irlanda - 80.

En enero 2018, se excluyeron algunas jurisdicciones de la lista negra de compañías offshore de la UE, que hasta hace poco se consideraban extraterritoriales en la UE. Estos son Granada, Mongolia, Panamá, Túnez, Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, estas jurisdicciones no figuran en la lista oficial de dispuestos a cooperar con los países europeos, pero, según los expertos, es solo cuestión de tiempo.

Varios países de la lista negra de compañías offshore de la UE aún no están listos para proporcionar información a los países de la UE. Esto, por ejemplo, Bahrein, Islas Marshall, Trinidad y Tobago.

En este caso, Mónaco, con el que Rusia, así como con Panamá, aún no se ha puesto de acuerdo, está listo para proporcionar información a los países de 53 (según la lista de finales de diciembre del año pasado).

Panamá es más popular que Mónaco

Como se indica en los materiales de periodismo de investigación internacional de la delincuencia organizada y el Proyecto de Información Corrupción (OCCRP), Panamá es la segunda jurisdicción más popular para el registro de las empresas offshore (en el primer lugar - las Islas Vírgenes Británicas). Casi cada quinta compañía offshore mencionada en el Archivo de Panamá está registrada en esta república centroamericana. De acuerdo con la base de datos, en los materiales de "Archivos de Panamá" y Fugas Offshore, se mencionan las tarjetas personales 6285 que se refieren a entidades físicas y jurídicas de Rusia. El número de compañías extraterritoriales, cuyos beneficiarios son ciudadanos rusos, es 11 516.

"Panamá es una de las compañías offshore más famosas y populares. Es muy simple y económico registrar una empresa, no hay impuesto a las ganancias recibido por los no residentes, no es necesario proporcionar contabilidad y aprobar la auditoría obligatoria ", explica Diana Maklozyan.

En este caso, Mónaco es históricamente considerado un punto de atracción para los ricos rusos. Hasta hace poco, nuestros hombres de negocios aquí descansaban y almacenaban sus yates y utilizaban Mónaco como una compañía offshore. Sin embargo, él utilizó la popularidad mucho menos que Panamá, explican los expertos. Básicamente, quienes planearon mudarse de Rusia transfirieron su dinero aquí.

"Mónaco como en alta mar entre los rusos era menos popular que Panamá, ya que incluso bajo la condición de que en el Principado de ingreso no gravable de las personas y las ganancias de las empresas, la obtención de todos estos beneficios sólo es posible en la realización de una serie de condiciones. Con el fin de no pagar impuestos, usted debe ser un residente del principado y residir en su territorio para evitar pagar el impuesto de sociedades, es necesario 3 / 4 de los beneficios de la empresa formados a través del trabajo de nuevo en el Principado. En todos los demás casos, las tasas de impuestos más altos de más de 30% », - explica socio director del grupo de expertos Veta Ilya Zharsky.

En Europa no hay más secreto bancario

Tal intensidad del intercambio agrada a los funcionarios europeos. En Europa, no hay más secreto bancario, dijo el comisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moskosvisi, a 12 February en una entrevista con France2.

"El secreto bancario en Europa ha terminado.

Si alguien posee una cuenta en Suiza, hay un intercambio automático de información, es decir, lo sabemos de inmediato,

- dijo el funcionario, recordando que, además de Suiza, se firmaron acuerdos de intercambio de información con Liechtenstein, San Marino, Andorra y Mónaco.

"Europa ha estado luchando activamente contra los medios ilegales recientemente. Los bancos europeos ahora tienen mucho más miedo a las grandes multas por parte de los reguladores que a la pérdida de clientes,

- comentarios sobre los acuerdos con estos países, el jefe del departamento de análisis del Reino Unido "BC Sberezhenie" Sergei Suverov.

Por lo tanto, a fines del año pasado se supo que el Sistema de la Reserva Federal (FRS) de EE. UU. Impuso una multa de $ 42 millones en Deutsche Bank por transacciones que no cumplen con los requisitos para contrarrestar el lavado de dinero. Al mismo tiempo, la Reserva Federal anunció que el Deutsche Bank debería tomar medidas para combatir tales "prácticas inseguras y poco confiables".

En Rusia, por su parte con la esperanza de que la información de países con los que ha fracasado un acuerdo, identificará aquellos que están evadiendo nalogov.Tak en FNS espera que la información obtenida a través del sistema de intercambio de datos automático, evaluará el tamaño y la estructura activos extranjeros de contribuyentes rusos.

El impuesto descubre la verdad

"En el marco del intercambio de impuestos, Rusia, en particular, podrá encontrar información sobre los propietarios de empresas extranjeras controladas (CEC). La ley les obliga a notificar a las autoridades fiscales sobre la presencia de acciones en empresas extranjeras, así como a pagar impuestos sobre las ganancias. El intercambio permitirá revelar discrepancias en la información presentada a los titulares de impuestos rusos, con un estado real de las cosas ".

- explica Nina Kozlova, presidente de la red internacional FinExpertiza.

La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) presentó el año pasado un informe en el que intentó calcular la cantidad de dinero que los ciudadanos rusos mantienen en cuentas extraterritoriales. Según los analistas, la cantidad de tales inversiones para 27 años de observaciones continuó creciendo de manera constante, y en 2016 alcanzó el tamaño equivalente a 75% del ingreso nacional de Rusia. Como resultado de 2016, el PIB de Rusia ascendió a 61,1 billones de rublos.

Según Valery Mironov, subdirector del Centro para el Desarrollo de la NRU (HSE), las iniciativas recientes para intercambiar información entre otros países y Rusia pueden conducir a la devolución de parte de la capital a Rusia. Según él, en el futuro cercano, el capital puede regresar a Rusia por varias decenas de miles de millones de dólares.

Sin embargo, si bien todas las empresas extraterritoriales no abrirán antes de impuestos, la mayoría de los empresarios aún transferirán sus cuentas extranjeras a otras jurisdicciones.

Según el jefe del departamento jurídico de HEADS Consulting, Diana Moklozyan, los propietarios de cuentas en el extranjero utilizarán países que no forman parte del sistema automático de intercambio de información.

"Parte de los fondos, tal vez, en verdad" encubrirán "y regresarán a Rusia, pero es poco probable que sean significativos, la mayoría todavía prefiere transferir sus fondos a otras jurisdicciones fiscales", cree Sergey Suverov.

Natalia Eremina, Evgenia Petrova
Газета.Ru
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