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Estados Unidos ofreció imponer sanciones contra el banco letón ABLV

Estados Unidos ofreció imponer sanciones contra el banco letón ABLV

14.02.2018
Etiquetas: Letonia, bancos, sanciones, EE. UU., Economía, blanqueo de capitales

El banco proporcionó servicios de lavado de dinero y violó el régimen de sanciones contra Corea del Norte, dijo el Tesoro de Estados Unidos. Servicios dudosos "por miles de millones de dólares" fueron utilizados por funcionarios ucranianos y hombres de negocios fugitivos.

Reportado al Tesoro de los Estados Unidos, la Red de Supervisión de Delitos Financieros (FinCEN) sugirió que el departamento incluya a Letonia ABLV en la lista de bancos sospechosos de lavado de dinero. FinCEN, después de analizar las actividades del banco, llegó a la conclusión de que la entidad de crédito se utiliza para el lavado de dinero. Si las autoridades federales están de acuerdo con este cargo, las instituciones financieras de EE. UU. No podrán abrir ni dar servicio a las cuentas de corresponsales o acreedores de ABLV.

FinCEN concluyó (.pdf) que "la administración, los accionistas y los empleados de ABLV han institucionalizado el lavado de dinero como el negocio principal del banco". Debido a esto, muchos han utilizado el banco para las actividades financieras ilícitas, incluyendo las transacciones con entidades contra las que se han introducido sanciones de los EE.UU. y la ONU, en particular en relación con el programa de misiles de Corea del Norte (entre ellos - Banco RPDC extranjera, Koryo Bank, Corea mineras y comerciales Desarrollo Corporation). El banco continuó realizando transacciones relacionadas con Pyongyang, incluso después de que el verano de 2017 declarara tolerancia cero para las operaciones con la RPDC, destaca el documento.

Durante el año 2017, la administración y gestión de ABLV "utilizó sobornos a funcionarios letones" para influir en las decisiones que suponían una amenaza para el negocio de la entidad de crédito, según FinCEN.

En el año 2014 ABLV estuvo implicado en la retirada ilegal de activos por más de $ 1 mil millones en tres bancos Moldovan, BC Unibank SA, Banca Sociala SA y Banca de Economii SA, dijo en un comunicado. Los atacantes obtuvieron el control de los tres bancos a través de una opaca estructura de propiedad, parcialmente financiada por préstamos de estructuras costa afuera que fueron atendidas por ABLV.

El banco también desarrolló un esquema que permitía a los clientes eludir el control de divisas. El banco se enmascaró con transacciones ilegales de divisas, utilizando documentos falsificados y cuentas de compañías fachada, según el informe.

También ABLV «inapropiada" pasó procedimientos KYC (conozca a su cliente, «conozca a su cliente", un estudio proporcionado por los documentos físicas o jurídicas persona) y CDD (debida diligencia del cliente, el examen conjunto de los clientes), dijo FinCEN. Como ejemplo, los autores brindan información de que "ABLV recibió una cantidad significativa de un banco ubicado en Rusia de una manera que indica una transferencia ilegal de activos". "FinCEN cree que ABLV debería haber sabido que las compañías fachada que reciben fondos de un banco ruso en sus cuentas ABLV estaban conectadas con los beneficiarios finales de este banco ruso", dijo el informe.

ABLV declaró que después de un "estudio preliminar" de la propuesta, la FinCEN concluyó que "la propuesta utiliza información irracional y engañosa". "El Banco ABLV enfatiza que el informe preparado es solo una oferta al Ministerio de Finanzas, cuyas objeciones se pueden presentar dentro de los días de 60", dijo el banco, y señaló que están preparando una objeción. El Banco tiene la intención de "hacer todo lo posible para refutar esta escandalosa información escandalosa".

En 2014, el empresario ucraniano Sergei Kurchenko (trasladado a Rusia, desde el año 2015 bajo las sanciones de EE. UU.) "Transportó miles de millones de dólares a través de cuentas de sus compañías de fachada en ABLV". Al menos nueve cuentas relacionadas con Kurchenko se abrieron en el banco, afirman los representantes de la FinCEN. El documento también habla de las señales de actividades financieras ilegales relacionadas con Azerbaiyán.

Ninguna de las medidas destinadas a prevenir tales casos en el futuro no garantizará la seguridad del sistema financiero estadounidense, dijo la FinCEN. Sus riesgos financieros asociados con las acciones de ABLV, serán capaces de proteger solo las sanciones, concluyeron los autores.

Banco ABLV mencionó anteriormente en los periodistas de investigación OCCRP (Centro para el Estudio de la corrupción y el crimen organizado, la organización, junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha preparado la publicación del "archivo de Panamá"). En años octubre 2016 OCCRP escribió que el hijo de un funcionario ucraniano Yuriy Terechenko Alexander compró la propiedad "a poca distancia de los edificios del Parlamento", uno de los pagos procedían de una compañía registrada en las Seychelles Berly Trade Ltd., que tiene en cuenta ABLV ", el líder en alta mar Banco de Letonia ".

Operaciones dudosas a través de compañías que tenían cuentas en ABLV, dirigidas por el ex primer fiscal general adjunto de Ucrania Nikolai Gerasimyuk. El OCCRP afirmó que envió dinero gris a Europa y compró bienes inmuebles con ellos, y también pagó la educación y la vida de su hija en el Reino Unido. Además, destacaron en OCCRP, estos no eran solo fondos personales de Gerasimyuk, sino sobornos, que recibió para detener la persecución de los partidarios de Yanukovych.

Las compañías frontales, a través de las cuales se llevaron a cabo estas operaciones, fueron llamadas en el OCCRP por la palabra ploshchadka.

ABLV se estableció en 1993 año, su sede se encuentra en Riga. Los principales accionistas son Oleg Fil y Ernest Bernis. Según los resultados 2016, el tamaño de los activos del banco se estima en 3,8 mil millones de € que obtuvo un beneficio neto de 79,3 millones de €. "Hoy en día, ABLV Bank AS - es el mayor banco privado independiente de Letonia con oficinas de representación en muchos países de la CEI", - dijo en su página web de una entidad de crédito .

RBC
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