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Gente sospechosa: las detenciones de oligarcas comenzaron en el Reino Unido

Gente sospechosa: las detenciones de oligarcas comenzaron en el Reino Unido

12.03.2018
Etiquetas: Reino Unido, Economía, Corrupción, Europa

Gran Bretaña comenzó a arrestar propiedades de origen desconocido en la lucha contra el producto del delito. Debido a la nueva ley, no es necesario presentar cargos por corrupción u otros delitos para controlar a las "personas políticamente significativas".

Agencia 28 febrero British Nacional de Combate a la Delincuencia (Agencia Nacional del crimen, NCA) anunció la recepción de dos órdenes (órdenes de riqueza sin explicación, UWOs), obligando al propietario identificado de las propiedades de lujo británicas con un valor total de 22 millones de libras para revelar las fuentes de fondos para su compra. Simultáneamente NCA en la misma corte ha recibido una medida provisional en forma de órdenes individuales (las resoluciones de embargo provisionales, IFOs), que prohíbe la enajenación de la propiedad del sospechoso hasta que se complete la investigación.

El comunicado de prensa de NCA no menciona la nacionalidad de la persona involucrada en la investigación, pero según la prensa británica, es una figura política de uno de los países de Asia Central.

La nueva ley da rienda suelta a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

En enero, 2018, los agentes de la ley británicos tuvieron la oportunidad a través del tribunal de obligar al propietario a revelar las fuentes de fondos para su compra, si los ingresos oficiales del comprador claramente no coinciden con el valor de la propiedad.

Y podemos hablar no solo de bienes inmuebles, sino también, por ejemplo, sobre valores o cualquier otro activo que valga más que 50 000. Esto se hizo posible con la entrada en vigencia de la ley "Sobre el año 2017 de Financiamiento Criminal" (Ley de Finanzas Criminales 2017), adoptada el año pasado.

Por otra parte, para obtener la autorización para la investigación respecto de extranjeros «personas políticamente expuestas» (personas políticamente expuestas, PEP) el tribunal sólo tiene que asegurarse de que tiene "motivos razonables para sospechar" que las fuentes conocidas de potencial de investigación señuelo ingresos no son suficientes para la adquisición de la propiedad a la que dicha persona posee (en relación con personas que no son del PEP, que también es el segundo criterio - la existencia de una "sospecha razonable" de que la persona en cuestión o el potencial asociado a él las personas que participan en el comprometen una Por un delito grave en el Reino Unido o en el extranjero).

Por lo tanto, para llevar a cabo una auditoría de las personas clasificadas como PEP, no hay necesidad de cargos por corrupción u otros crímenes o evidencia de acciones ilegales. Ni siquiera necesitas una sospecha de actividad criminal. Resulta que los agentes de la ley británicos son libres de pedir permiso a la corte para realizar inspecciones contra PEP.

¿Y quiénes son estos PEP?

La definición de PEP es la misma para todos los países de la UE: está establecida en la directiva "antilavado" 2015 / 849 de 20 May 2015. Trata con extranjeros de fuera de la UE, que tienen ciertos poderes en su país, así como sus familiares y amigos. Es probable que el Reino Unido siga utilizando la definición europea de PEP después de su retirada de la UE. Se espera que dentro de Brexit mayoría de las normas europeas se transfieren simplemente a la legislación nacional, que por el momento no había manera de salir "agujeros" debido al hecho de que las normas europeas hay más tiempo para actuar.

Existen bases de datos PEP especiales, pero el hecho de la inclusión o no inclusión en dicha base de datos no es decisivo: un tribunal puede reconocer o no a una persona PEP independientemente del compilador de la base de datos.

Desde Rusia con efectivo

Como es fácil de adivinar, una nueva ley ha aparecido no desde cero. La agenda política en el Reino Unido ahora es bastante contradictoria. Por un lado, Londres debe seguir siendo el centro financiero mundial, a pesar del Brexit. Sectores enteros de la economía dependen de la afluencia de dinero extranjero: construcción, servicios financieros y legales, medicina privada y educación ... La lista puede continuar por un largo tiempo. Por otro lado, las encuestas a los residentes de Londres muestran un alto nivel de descontento con el aumento de los precios de la vivienda.

En las últimas décadas, Londres se ha ganado la gloria de la capital mundial para las personas ricas. Tener una mansión o al menos un apartamento en Londres se ha convertido en una cuestión de honor, no solo para los clientes habituales en la lista de Forbes, sino también para las figuras de menor rango. Debo decir que la ley Inglés, a diferencia de la de Rusia, impone la obligación de combatir el lavado de dinero no sólo a los bancos, sino también a los representantes de servicios profesionales: agentes inmobiliarios, abogados y contadores. Todos ellos deben identificar a su cliente (regla KYC: conozca a su cliente) y la contraparte y asegurarse, en la medida de lo posible, de la legalidad de la fuente de fondos.

En 2015, los periodistas de Channel 4, armados con una cámara oculta, intentaron "comprar" bienes inmuebles en una de las zonas más prestigiosas de Londres. En una alusión directa al agente que el "cliente" es un importante oficial de uno de los países de la antigua Unión Soviética con un pequeño sueldo oficial y no querría a extenderse sobre las fuentes de su bienestar, él se limitó a sonreír y se comprometió a arreglar todo "de la mejor manera posible." El documental resultante "De Rusia con efectivo" causó un gran escándalo, que se muestra en el agente de bienes raíces de la película negó una licencia.

Sin embargo, el problema no resolvió esto. A fines del año pasado, la Autoridad de Regulación de Solicitors realizó una auditoría selectiva en varias docenas de bufetes de abogados y descubrió que en muchos casos los procedimientos para monitorear las fuentes de fondos de los clientes eran inadecuados.

Abolición de la presunción de inocencia

Puede parecer que la nueva ley esencialmente suprime la presunción de inocencia y otorga al estado el derecho sobre la base de la sospecha solamente, y no evidencia para violar la inviolabilidad de la vida privada. ¿Está justificada tal intervención? La búsqueda de un equilibrio entre los intereses personales y públicos en el contexto de la lucha contra el crimen es relevante no solo en el Reino Unido. En los Estados Unidos por muchos años no cesan debate sobre la ley se aplica por la policía en las zonas desfavorecidas tácticas Stop & Frisk (una búsqueda rápida de las personas de aspecto sospechoso en la calle con el fin de detectar armas ilegales usadas y drogas ilícitas). Los partidarios creen que ese derecho permite a la policía lidiar de manera más efectiva con el crimen callejero. Los opositores, por el contrario, creen que tal técnica es una manifestación del racismo, ya que bajo la sospecha de la policía, caen casi exclusivamente hombres jóvenes afroamericanos.

Usted puede trazar una analogía directa con la nueva ley británica, cuando un hombre - PEP, es obviamente personajes sospechosos, y por lo tanto, sus derechos puede estar restringido con el fin de combatir el lavado de dinero.

Si este enfoque se justificará a sí mismo y si ayudará a combatir la corrupción y el lavado de ingresos criminales, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sólo podemos recomendar a aquellos que ya han comprado o está considerando la compra de bienes inmuebles u otros activos en el Reino Unido - y esto se refiere, o tiene la oportunidad (a causa del trabajo pasado o presente) estar relacionada con las categorías de PPE - asistir a confirmar la legalidad de las fuentes de fondos para la compra, No esperar hasta que la corte inglesa requiera tal confirmación.

Ivan Tertychny
Forbes
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