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"Londres" está al borde del pánico: después del Hitachi en Salisbury, Gran Bretaña activa la Ley de Órdenes de Riqueza inexplicables sobre la confiscación de activos rusos

16.03.2018
Etiquetas: Reino Unido, Rusia, Bienes Raíces, Corrupción

La riqueza de los ricos rusos que se han ido al Reino Unido, envió a sus familias allí, que invirtieron dinero en bienes raíces allí o simplemente almacenaron sus activos allí, por primera vez estaban en grave peligro. La espada de Damocles pendía sobre el bienestar de miles de rusos de Londonrade.

Decenas de miles de las personas más ricas de Rusia partieron hacia Gran Bretaña durante los años del reinado de Vladimir Putin. Y esto no es una masa de disidentes políticos, sino aquellos que intentan mantener lo "adquirido" y crear un aeródromo de repuesto en caso de un cambio de poder, una nueva redistribución del mercado o una selección inesperada de activos que se ha vuelto común bajo Putin. No se trata solo de hombres de negocios, cabilderos y espías rusos, sino también de grandes funcionarios actuales y anteriores, así como de líderes rusos y sus familiares, cuyos orígenes multimillonarios son inexplicables, por decirlo suavemente.

Pero después de un incidente químico en Salisbury, desastrosamente inadecuada, no sólo en el hecho de lo que sucedió, pero en el momento de la reunión (la víspera de la reelección del presidente Putin) pidió a las autoridades del Reino Unido a la ruina, finalmente, es "nido de avispa".

Durante su intervención en el Parlamento británico 12 de marzo, el primer ministro, Theresa May, dijo que Rusia "será más probable que participan en lo que ha sucedido" en Salisbury, y pidió medidas de retorsión himataku Londres, donde los ciudadanos británicos fueron heridos. En Rusia, el foco principal de todas estas medidas sólo pagó 23 expulsión de los diplomáticos. Sin embargo, la respuesta más grave está contenida en las "medidas secretas" contra Rusia, que Mae dijo: "Vamos a tomar las medidas que están en la competencia de nuestros servicios de seguridad nacionales Están dirigidas a contrarrestar las amenazas de actos de un estado hostil ... he descrito sólo algunos de los. estas medidas. Pero hay algo acerca de las razones de seguridad nacional que no podemos hablar en público ".

Así que el primer dicha al menos 3 mil millones a la observación del jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento británico conservador Tom Tugendhat, quien afirmó que, respecto de toda la Rusia dudosa de "círculo de Putin", así como en contra de la familia y el propio Putin, ha robado al pueblo, es necesario aplicar el nuevo órdenes de abogados riqueza inexplicables.

Siguiendo al jefe del comité de asuntos exteriores del parlamento, Boris Johnson, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, expresó su opinión sobre la necesidad de medidas rápidas y duras. Dijo que en relación con los residentes del país, a los rusos se les aplicará el estado de la propiedad sobre la base de las Órdenes de Riqueza inexplicables, adoptadas solo este año. No descartó la confiscación de propiedades y bienes de rusos ricos asociados con el presidente Vladimir Putin.

En una entrevista con el canciller de radio de la BBC dijo que la Agencia Nacional del Reino Unido para la lucha contra la delincuencia (Agencia Nacional del crimen, NCA) se estableció en el año 2013 para hacer frente a la delincuencia organizada rusa, así como un grupo para combatir los delitos económicos están siendo investigados en relación con una "amplia gama personas ", informa Reuters. "La gente le gusta ver que en relación con algunas personas muy ricas directamente relacionados con Putin, por las fuerzas del orden, la policía se utilizaron las consultas sobre el estado de la propiedad, por lo que son responsables de sus actividades de corrupción evidentes", - dijo Johnson.

No mencionó un solo nombre, pero esto no es obligatorio. Los nombres de todos los residentes de "Londres" al escuchar.

Como escribe el Frankfurter Allgemeine Zeitung, los multimillonarios rusos conectados con el gobierno de Putin e incluso desde el propio gobierno, adquirieron un elegante inmueble en Londres.

Así, espacioso apartamentos en Whitehall Court, una elegante casa victoriana, a pocos minutos a pie de Trafalgar Square y de la residencia del primer ministro en Downing Street, compraron el primer ministro, Igor Shuvalov, escribe el periódico, la estimación del valor de esta propiedad para 11,5 millones de libras .

"¿Cómo hizo el dinero de políticas para un caro alojamiento tales Londres Hasta ahora este problema es desconcertante única organización Transparencia Internacional, - dice en el artículo, que cita a InoPressa -. Sin embargo, pronto tendrá Shuvalov y otra rica de Rusia en Londres para responder a las preguntas de las autoridades británicas .

Poco antes del ataque a legisladores británicos Skripal dio a los investigadores una nueva arma, según el diario, en referencia a la nueva ley inexplicable órdenes Riqueza británicos, por la que los propietarios de bienes raíces caro para explicar el origen del dinero al que se ha comprado. Si no se le dará una explicación razonada, las autoridades británicas tienen el derecho de iniciar el proceso de confiscación de una propiedad de objeto específico.

La entrada en vigor de la nueva ley no está de ninguna manera relacionada con la última química, en la que se acusa a Rusia. La ley fue adoptada a finales de diciembre 2017. Pero debido a la intoxicación en Salisbury, las Órdenes de Riqueza inexplicables se usarán como represalia.

Para obligar a los propietarios a divulgar las fuentes de ingresos, las autoridades británicas utilizarán la decisión del Tribunal Superior de Londres. Gracias a las nuevas normas legales, podrán hacerlo más rápido y más fácil: para esto ni siquiera es necesario tener una sospecha fundada de fraude criminal. Basta con que el sospechoso, en primer lugar, aparezca como una "persona políticamente significativa" en Rusia o desde Rusia, y en segundo lugar, que haya una razón para creer que estos activos no provienen de un ingreso permanente.

La Ley de Órdenes de Riqueza inexplicables

Las autoridades británicas están listas para utilizar activamente las reglas de lucha contra el crimen organizado que entraron en vigor este año para las investigaciones sobre los numerosos rusos ricos que viven en el país.

Como parte de la Ley de Finanzas Criminales de 2017, las agencias policiales británicas ahora pueden arrestar propiedades si el propietario no puede justificar el origen de los fondos gastados en adquirirlas.

agencias estatales británicas pueden simplemente enviar activos de propiedad extranjera en la solicitud del país de origen inexplicable de su propiedad (órdenes de bienes económicos no explicados, UWO), a continuación, enviar la solicitud de la congelación provisional de los activos (Provisional de congelación de la orden) y luego se congelan cualquier activo sospechosas valen más que 50 mil. Libras esterlinas (aproximadamente mil 71. dólares) siempre y cuando el propietario no explica adecuadamente su origen. Si las explicaciones son ininteligibles, los activos pueden ser confiscados.

Las decisiones sobre los activos de congelación se lleva Tribunal Supremo de Londres sobre la aplicación de ciertas agencias gubernamentales, que incluyen el Servicio de Impuestos británica y de Aduanas (HMRC), la Agencia Nacional para la lucha contra la delincuencia (NCA), Servicio de combatir la delincuencia financiera (OFS) o regulador financiero FCA .

Las nuevas reglas se aplican a las "personas políticamente significativas", entre las que se encuentran, en particular, los diputados de diversos niveles, los funcionarios anteriores y actuales, los antiguos y actuales jefes de empresas estatales de alto nivel. Además, la ley se extiende a sus asistentes y parientes. El tema de investigación también puede ser la educación en Inglaterra de sus hijos o el tratamiento en el Reino Unido.

El viceministro del Interior Ben Wallace, que supervisa la seguridad nacional, después de que la ley entró en vigor en la entrevista con el periódico The Times una vez amenazado con ricos rusos: "Al llegar a usted, vamos a llegar a usted, de sus activos y vamos a crear un entorno que usted tiene que vivir en condiciones muy duras. Una vez que los datos se han conocido "Londromata", hemos aprendido que no había habido comunicación con el gobierno. el gobierno es de la opinión de que somos conscientes de sus intenciones, y no se nos va a permitir a fl en ir una y otra vez ".

"Londromatom" (Laundromate, "lavandería") en el Reino Unido llamado el caso de la retirada de fondos de Rusia a través de los bancos occidentales empresas de fachada, muchos de los cuales están registrados en el Reino Unido.

En 2017 en el Reino Unido, se creó el primer registro público del mundo con los nombres de los propietarios escondidos detrás de la costa. Los inversionistas rusos que poseen casas y propiedades modernas y al mismo tiempo se esconden detrás de compañías anónimas ahora tendrán que revelar sus nombres de acuerdo con las nuevas medidas del gobierno británico para combatir la corrupción. De lo contrario, sus bienes pueden ser confiscados.

"Londres" bajo amenaza

Como señaló RBC, es poco probable que las grandes empresas rusas abandonen sus negocios en el Reino Unido, pero los riesgos surgen de individuos que poseen grandes activos allí, especialmente de funcionarios y jefes de empresas estatales, incluso los antiguos.

Gran Bretaña ha sido durante mucho tiempo un imán, atrayendo flujos de efectivo dudosos de Rusia y otros países. Hace tres años, expertos en divisas de Deutsche Bank calcularon que durante el período comprendido entre 2006 y 2014, más de 90 miles de millones de libras de fondos ilegales llegaron a Gran Bretaña. Y la mayoría de ellos son de Rusia.

Según la agencia de bienes raíces Knight Frank, aproximadamente una quinta parte de la élite inmobiliaria en Londres pertenece a ciudadanos de habla rusa.

Según Transparency International, en Londres, aproximadamente 40 miles de propiedades son administradas por compañías anónimas de centros extraterritoriales. Y los verdaderos dueños a menudo no saben nada.

En el Reino Unido, "aeródromo de alternativa" son ex alto directivo de la SA "Gazprom Invest Yug" Andrey Goncharenko, el dueño de "Basic Element" Oleg Deripaska, el empresario Vladislav Doronin, el dueño de "Vyatka-Bank" Gregory Guselnikov, el hijo del vicepresidente de "Lukoil" Anton Fedun accionista "grupo Alfa" German Khan, uno de los hombres más ricos de Rusia, Alisher Usmanov, un ex banquero Alexander Lebedev, presidente y co-propietario de "Alfa-Bank" Peter Aven, el accionista principal de "Eurochem" y SUEK Andrey Melnichenko, el ex co-propietario de "Euroset" Evgeny Chichvarkin, TI pares tner de "Euroset" Timur Artemyev, el ex dueño del banco "confianza" Ilya Yurov, co-fundador de la empresa Sr. Puertas Maxim Valetsky, copropietario de la explotación "Marta" Georgy Trefilov, ex vicepresidente de "Rosneft" Anatoly Loktionov, copropietario del restaurante londinense Global Grupo de Artesanos Zelman romana, el ex jefe de "Banco de Moscú" Andrey Borodin, ONG, ex presidente de la "Cosmos" Andrei Chernyak , fundador del "Banco Industrial" Sergei Pugachev, ex CEO "Beeline" (marca "VimpelCom" empresa) Mikhail Slobodin, el antiguo propietario de "Inkreditbanka" y "Banco STB" alemán Gorbuntsov ...

La lista puede continuarse en muchas páginas. Pero en primer lugar la atención de las autoridades británicas tienen la intención de pagar a los líderes de las compañías estatales rusas, hombres de negocios asociados con el Presidente Putin, los actuales y ex políticos y funcionarios rusos.

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