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11.10.2017 - 14: 58

Grecia accedió a extraditar a los acusados ​​en el fraude de Vinnik de Rusia

El tribunal de Grecia concedió la solicitud de Moscú para la extradición del ciudadano ruso Alexander Vinnik, acusado de fraude en Estados Unidos y Rusia.

Antes de esto, el fiscal sugirió que el tribunal en Grecia solicitara la extradición de Vinnik a Rusia. Fue detenido a petición de los Estados Unidos en relación con denuncias de lavado de 4 millones de dólares, informó RIA Novosti.

En Rusia, Vinnik también es acusado de fraude - por la cantidad de 667 mil rublos.

Vinnik, de acuerdo con el fiscal, accedió a extraditar a Rusia.

Propongo satisfacer la petición de Rusia. Al mismo tiempo, les pido que escriban que hay una decisión judicial sobre la extradición a los Estados Unidos ", dijo el fiscal.

4 Octubre El Consejo de Jueces de Tesalónica también decidió satisfacer la solicitud de los Estados Unidos de extradición de Vinnik, pero los abogados apelaron contra esta decisión.

En los EE.UU., Vinnytska se enfrenta a 55 años en la cárcel. Se argumentó que Washington estaba extremadamente interesado en la extradición de un detenido en Grecia a petición de los EE.UU., un ruso.


El caso del ruso Alexander Vinnik: "La estafa de la moneda criptográfica del siglo" ocupará un lugar especial en las relaciones entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos

Externamente, el caso del ruso Alexander Vinnik recuerda otro episodio de la confrontación entre Estados Unidos y Rusia: fue arrestado en un tercer país a petición de Estados Unidos, acusado de fraude, presuntamente relacionado con la piratería informática. Además, los crímenes que se le atribuyen se dibujan casi en el libro Guinness. Y, sin embargo, es posible que la política no tenga nada que ver con eso.

La detención de Alexander Vinnik en Grecia, en donde él vino a descansar con su familia, revela la escala de la realidad financiera paralela. Lavado de 4 mil millones de dólares a través de criptomoneda, programas de fraude extorsión, robo de identidad, el tráfico de drogas, la corrupción - esto es una lista incompleta de los cargos presentados contra él son las autoridades de Estados Unidos.

Crimen del cyberworld

El día en que el moscovita Alexander Vinnik, de 38, fue detenido en la ciudad de Tesalónica a petición de las autoridades estadounidenses, seguramente pasará a la historia. El caso de Vinnik, acusado de una serie de crímenes usando la moneda criptográfica más popular del mundo, el bitcoin, es, con mucho, el escándalo de cripto-moneda más fuerte que demuestra las posibilidades de medios de pago innovadores.

Sin embargo, todo lo incriminado de Vinnik debe probarse; de ​​hecho, los cargos contra él pueden resultar tan ambiguos como el caso de Victor Bout, condenado al año de prisión de 25 en los Estados Unidos.

El episodio principal del "caso Vinnik" - una posible participación en la piratería de un gran bitcoin-exchange Mt. Gox en 2014 año, cuando como resultado de un ataque hacker de este sitio (registrado, por cierto, en Japón), 850 mil bitcoins fueron robados.

De éstos, 310 mil fueron transferidos a los monederos electrónicos de otro intercambio criptográfico - BTC-E, detrás del cual, según la investigación, Alexander Vinnik se encuentra de pie.

Al final de 2014, 310 mil bitcoins son aproximadamente 96 millones de dólares, pero desde entonces la tasa de la moneda criptográfica ha crecido significativamente, y ahora esta cantidad es equivalente a 800 millones de dólares. Y sin tener en cuenta varios otros grandes robos con Mt. Gox y otras plataformas.

De acuerdo con la comunidad de la red de Bitcoin-security WizSec, después de la recepción de bitcoins robados en monederos controlados por Vinniku, la mayoría de ellos fueron enviados al intercambio BTC-E y ya se realizaron allí. En total, a través de BTC-E, se vendieron 300 mil bitcoins, y el resto se envió a otros sitios, incluido el Mt. herido. Gox.

Según las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos, Vinnik administraba personalmente muchas cuentas de BTC-E y era el principal beneficiario de Canton Business Corporation, que dirigía BTC-E. Además de los robos de bitcoins, los rusos, según los investigadores, están involucrados en el robo y el uso de datos personales de los usuarios, el tráfico de drogas, la asistencia a grupos criminales en el lavado de dinero. En total, le cobraron más que los puntos 20. El período total de encarcelamiento puede ser 55 años.

Actualmente, Alexander Vinnik se encuentra en una prisión griega en espera de la decisión de extraditar a los Estados Unidos, que las autoridades griegas aceptarán luego de recibir documentos adicionales de Estados Unidos. Como representante del Consulado General de Rusia en Tesalónica, Vladimir Potapov le dijo a BFM, Vinnyk niega todos los cargos en su contra.

Quien is MrVinnik?

En fuentes abiertas, la información sobre quién es Alexander Vladimirovich Vinnik está prácticamente ausente. Una persona con este nombre es mencionada como la propietaria y la cabeza de varias empresas moscovitas de la esfera de servicios de TI y servicios financieros, mientras que la única que no está liquidada es Exxenger LLC. No se conoce nada concreto sobre sus actividades.

Mucho más información está disponible sobre el intercambio de criptografía del BTC-E, con el cual las actividades de Vinnik están conectadas por estadounidenses. Este proyecto se fundó en el año 2011, es decir, poco después de que la moneda criptográfica comenzó a ganar popularidad (el primer intercambio de bitcoins para bienes reales ocurrió en mayo 2010).

En el 2013-m en el popular portal de kriptovalyutnom CoinDesk se informó de que los fundadores de Cambio STM-E eran dos rusos - un poco de Alexey y Alexander, que ya había trabajado en el parque industrial "Skolkovo". Ahora la página correspondiente en el portal CoinDesk disponibles y BFM proporciona información personal de servicio "Skolkovo", según la cual Alexander Vinnik nunca trabajó en el parque industrial, o en el mismo fondo.

Casi simultáneamente con el Winnick lugar de detención del STM-E "fijar" y sólo 31 de julio, de uno de los foros kriptovalyutnyh su liderazgo emitió un comunicado que Winnick nunca fue un director y un empleado del servicio. Como se desprende de este informe, los empleados de 25 July FBI retiraron del centro de datos todos los equipos de servidor, donde había bases de datos y billeteras BTS-E, y el destino de los servidores aún no se conoce. Al mismo tiempo, el liderazgo de la BTC-E afirma que si el servicio no se pone en marcha antes de finales de agosto, entonces el proceso de reembolsos será lanzado desde 1 septiembre.

"En las próximas semanas, evaluaremos y publicaremos información sobre cuánto dinero cayó en manos del FBI y qué cantidad de fondos está disponible para el retorno,

- dice el informe.

Paralelamente, se está desarrollando otro proceso en la Red - la unión de "inversionistas engañados" BTC-E. "Nosotros, usuarios organizados, preocupados por la piratería informática, el fraude, el fraude y los procedimientos internos maliciosos y las prácticas comerciales de BTC-E ...", por lo que su tratamiento comienza. La página de "depositantes engañados" ha publicado una versión del que "realmente" se esconde detrás de esta plataforma. Según ella, el creador de una posible MTC-E es uno Alexey Demidov también conocido como Baltazar, presuntamente vinculado a la compañía de tecnologías de Moscú NPO "RusBiTeh", que tenía anteriormente proyectos conjuntos con "Skolkovo".

La personalidad de Demidov se conoce incluso menos que sobre el arrestado Alexander Vinnik, pero su nombre corresponde a la hipótesis de que el BTC-E fundó "Alexander y Alexey".

"Por lo que yo sé, Demidov fue incluido en el estado RusBiTeha algunas ventajas, pero además del salario oficial en los viejos tiempos, que tenía una buena renta de mayningovoy propia de la granja, y bastante grande. Tal vez fue utilizado como uno de los "cojines financieros" de los proyectos de sus amigos, entre los que estaba Vinnik ", dice un representante de la comunidad cripto-moneda que pidió permanecer en el anonimato.

Otro miembro clave del STM-E, de acuerdo con los kriptobirzhi clientes afectados, ahora está viviendo en la República Checa por el empresario ruso Sergei Mayzus. Esta figura es mucho más famosa. El ex alcalde de la ciudad Guryevsk, región de Kaliningrado, Mayzus atrás en 2007, abrió una plataforma de corretaje "Forex", pero pronto se dio a controlar su pareja Ildar Sharipov (que posteriormente entró en un prolongado conflicto) y se centró en el desarrollo de los servicios de pago. No hace mucho tiempo, su compañía Mayzus de Servicios Financieros, que lleva a cabo la actividad bajo la marca Moneypolo.com adquirió sistema de pago electrónico OKPAY. De acuerdo con "engañado inversores" STM-E, Mayzus OKPAY y trabajó estrechamente con este intercambio.

Quien realmente representó a VTS-E, la reputación de este sitio fue inicialmente dudosa. Como destacó el New York Times, la identidad de sus operadores permaneció en secreto, aunque otras grandes bolsas de bitcoins trataron de hacer el negocio "más transparente y amigable" para los reguladores financieros. "Yo no utilizar sus servicios - algo a la vez para mí que no les gusta: era suficiente para mirar por la falta de diseño y el logotipo en el sitio, incluyendo su funcionalidad", - dice la fuente de la mirada periódico en la comunidad kriptovalyutnom.

A partir de noviembre 2015, el sitio BTC-E formaba parte del registro de recursos prohibido en Rusia sobre la base de la decisión del Tribunal de Distrito de Primorsky de San Petersburgo. A partir de principios de ese año, BTC-E es la quinta mayor intercambios kriptovalyutnyh en el mundo y es considerado el más grande de la Federación de Rusia, su facturación fue de aproximadamente mil 10 bitcoins por día.

Reclamaciones a HHV-E, después de la prohibición en Rusia se trasladará a Nueva Zelanda Alojamiento Web, fueron más allá de fraude financiero. "Dentro de la comunidad Bitcoin, hay un reconocimiento general de que los traficantes de drogas podrían utilizar STM-E para convertir sus transacciones Bitcoin en dólares", - escribe el New York Times, recordando que la detención Winnick se produjo poco después de que Estados Unidos y Europa han sido eliminados, dos gran mercado de Internet de drogas, donde el principal medio de cálculo fue bitcoin.

Mientras sin política

El "caso de Vinnik" atestigua ante todo que los bitcoins, que recientemente se consideraron un medio de pago exótico, fueron adquiridos por muchos adeptos, entre los cuales la proporción de intrusos está creciendo.

"Escándalos Kriptovalyutnye se producen casi a diario, se diferencian sólo en escala, - dijo a la vista de periódico, Presidente de la criptomoneda Fondo de Desarrollo Nacional de Rusia, Igor Chepkasov. - Uno escapó con el dinero después de que el ICO convincente (análogo de la oferta pública inicial de los valores en criptomoneda) publicitado y mirando. Otra atrapados lavado a través de la bolsa de valores kriptovalyutnuyu dinero del presupuesto. La tercera, tomando el dinero en un fideicomiso ficticio y huyeron en dirección desconocida. El cuarto con sus amigos se rompió en el cambio o rescate de Bitcoin para el fin del terrorismo por teléfono. En quinto lugar se anuncia la minería falsa nube web, funciona sobre el principio de la pirámide (dividendos pagados a expensas de los recién llegados "tontos", y no existe equipamiento para la minería), y de repente se anunció la suspensión de pagos, dejó de comunicarse. Proyectos caerán una tras otra, como fichas de dominó, y pronto vamos a ver esto. Las razones de estos "fallos" - el cambio fintehpolitik entre los diseñadores y un gran número de profano y Ostapov Benderov en la industria ".

Por otro lado, destaca el Profesor Asociado de la Escuela Superior de Economía Pavel Rodkin, el "caso Vinnik" atestigua que las instituciones del Estado tradicional no han desaparecido y siguen siendo fuertes.

"La aparición de herramientas y mercados rentables basados ​​en ellos nunca se mantendrá sin control. "Volnitsa", que ocurre en la etapa de introducción y desarrollo de nuevas tecnologías (por ejemplo, la misma Internet, que parecía ser un espacio de libertad o la encarnación del comunismo casi digital), rápidamente termina. Cuando los financieros, los especuladores, los diversos comerciantes y los jugadores obtienen acceso a grandes sumas de dinero, se convencen de la total invulnerabilidad y omnipotencia que otorga el capital, pero el destino de tales personajes siempre termina en una: una prisión. Esta es una lección para todos aquellos que creen en una sociedad y economía digital, una nueva forma tecnológica, pero que no quieren comprender la estructura de la organización de la sociedad. El control desde antiguos sujetos de poder se adapta fácilmente a las nuevas tecnologías. Si solo porque estos viejos sujetos son su verdadero propietario ", dijo Rodkin al periódico VZGLYAD.

De hecho, el atractivo de criptomoneda para muchos inversores todavía se basa en el hecho de que están fuera de la regulación estatal. Pero a medida que la lista de cargos contra los cargos Winnick, esto no quiere decir que criptomoneda estará fuera de la ley penal. Es de destacar que, si bien el "caso Winnick" se limita al contenido penal, no empañado el componente político, a pesar de que la historia notorio de "hackers rusos," insidiosamente interferir en el proceso electoral en los Estados Unidos, son un buen caldo de cultivo para un desarrollo tal acusación.

"Por supuesto, el arresto de Vinnik puede politizarse fácilmente, ya que encaja muy bien en el marco general de la histeria sobre la" mano de Moscú ". Quizás desempeñó su papel en el momento en que se llevó a cabo la operación de detención de Vinnik, pero el componente político en esta historia es claramente de importancia secundaria ", dice Pavel Rodkin.

Igor Chepkasov coincide en que la historia con Vinnik se desarrolla en un escenario independiente, en paralelo con la "guerra de sanciones". Al menos no se han hecho declaraciones oficiales de naturaleza política. "Estados Unidos está protegiendo sus intereses económicos, están constantemente involucrados en monitorear y analizar cualquier actividad que, bajo ciertos criterios, pueda ser reconocida como ilegal y amenazar el bienestar del estado y sus ciudadanos. En el caso de revelar incluso los más pequeños signos de fraude u otro delito, la reacción será instantánea: lo hemos visto. Sin embargo, todos los países civilizados aspiran a esto ", dijo el experto en cripto-moneda.

Texto: Mikhail Kuvyrko

Fuente: MIRE

autor: Sergei Guryanov

Etiquetas: Grecia, Tribunal, Rusia, Fraude, Estados Unidos