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El Banco Central de Chipre reforzará las medidas para combatir el lavado de dinero

El Banco Central de Chipre reforzará las medidas para combatir el lavado de dinero

17.05.2018
Etiquetas: Chipre, Economía, lavado de dinero, Banco Central

Es probable que el banco central de Chipre emita nuevas recomendaciones más estrictas para los acreedores controlados que regulan los requisitos contra el lavado de dinero a partir de la próxima semana.

Según la fuente, hay dos áreas donde los problemas deben abordarse de manera más efectiva. Una se refiere a las empresas extraterritoriales, que, de hecho, no participan en ninguna actividad, sino que se utilizan para transferir fondos de un lugar a otro. Otro problema se refiere a los representantes de las empresas, cuyas actividades deberían ser más controladas.

A pesar de que el Banco Central de Chipre no ha tomado una decisión final sobre el contenido concreto de las nuevas directrices para combatir el lavado de dinero, que entrarán en vigor después de que Estados Unidos alabó Chipre por sus esfuerzos para combatir la delincuencia financiera.

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