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Rusia - Reino Unido - Offshore

Rusia - Reino Unido - Offshore. Lavado de dinero y paraísos fiscales

2 2018 junio
Etiquetas: Reino Unido, Rusia, Economía, Blanqueo de capitales, Análisis, Inversiones, Bancos

En marzo, el Comité de Asuntos Internacionales del Parlamento Británico me pidió que viniera y hablara sobre lo que se puede hacer con el sucio dinero ruso. Como periodista, escribí mucho sobre la corrupción financiera en la antigua Unión Soviética, pero esa invitación me sorprendió. Al final, en los 1990-s, cuando todavía estaba en la escuela, los políticos británicos ya conocieron rusos súper ricos y su dinero en los brazos abiertos. Los políticos celebraron festividades cuando los oligarcas compraron nuestros clubes de fútbol y se regocijaron cuando los oligarcas registraron sus compañías en nuestra bolsa de valores. Los británicos aceptaron gustosamente sus donaciones con fines políticos y apoyaron sus fundaciones benéficas.

Cuando los periodistas y estudiosos han señalado que con esta riqueza de oligarcas origen dudoso puede influir en nuestra democracia y debilitar a la dictadura de la ley, es probable que ver simplemente ignorado porque eran profetas incómodos pidiendo a los parlamentarios que temer rusos cargados de regalos. Sin embargo, en marzo, después de que el envenenamiento del ex agente de inteligencia Sergei Skripal y su hija Julia en Salisbury, este hizo caso omiso previamente las profecías eran de repente el principal tema de debate parlamentario. "Pero los que quieren hacernos daño, voy a decir simplemente: usted no es bienvenido aquí - dijo Theresa May, en un discurso en la Cámara de los Comunes en de marzo de 14, en la que acusó a Rusia de envenenamiento. "En nuestro país no hay lugar ni para estas personas ni para su dinero".

Toda la clase política de Gran Bretaña apoyó al Primer Ministro en su decisión de cambiar drásticamente el rumbo. Esos parlamentarios que han llamado mucho la apertura de su país en materia de comercio mayor ventaja, de repente quería tener todos sentían como si toman una postura firme contra la cleptocracia y las actividades de los más cleptocrático. Habiendo admitido en el Reino Unido una gran cantidad de dinero ruso, estos miembros del parlamento repentinamente se sintieron profundamente preocupados de que Vladimir Putin, a través de su influencia sobre los súper ricos rusos, pudiera influir en nuestras instituciones. De repente, se preguntaron si habían vendido a Putin una soga en la que él pudiera ahorcarnos.

Por eso 28 de marzo, estaba en una reunión del comité en la oficina del número seis, que se encuentra en los pisos superiores del palacio de Westminster, que está amueblada con muebles pesados, con vistas al río Támesis y en el que se encuentra una alfombra que puede causar dolores de cabeza. Comité de Asuntos Internacionales existe para supervisar el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores - esto es, de hecho, para seguir la obra de Boris Johnson (Boris Johnson) - pero sus miembros pueden participar en el estudio de absolutamente cualquier asunto a su discreción. Esta vez se decidió poner a prueba la pureza del dinero que Putin y sus asociados mantienen en el Reino Unido y en el mar, para explorar nuevas posibilidades de sanciones más duras.

Llevé conmigo una lista de preguntas que quería discutir: cómo podemos fortalecer nuestros mecanismos de protección contra el blanqueo de dinero; ¿Cómo podemos garantizar la transparencia en el tema de los propietarios? como miembros del parlamento deberían dejar de tomar dinero de oligarcas desconfiados de la antigua Unión Soviética si quieren lograr lo mismo de los demás.

Pero la primera pregunta formulada por el ex ministro de Desarrollo Internacional, Priti Patel, me sacó de la rutina: "¿Podrían aclararle al comité el alcance del lavado de dinero, el llamado dinero sucio a través de Londres?"

Este es un tema bastante extenso, sobre el cual puede escribir un libro completo, e incluso la Agencia Nacional para Combatir el Crimen probablemente no podrá responder clara y concisamente a él, y mucho menos a mí. Luego hizo la segunda pregunta: "¿En qué activos se invirtió el dinero oculto?"

He intentado muy duro - he mencionado acerca de la propiedad, una escuela privada, lujos - pero, creo, para ella y para mí estaba claro que yo no frente a la tarea. Debería haberles dado ejemplos concretos con marcos de tiempo, fechas y nombres. La verdad inconveniente es que a pesar de que 20 años escribiendo sobre Rusia y sus vecinos y al mismo tiempo un análisis detallado de la situación de la corrupción, nunca he producido para saber exactamente cuánto del dinero ruso robado establecida en el Reino Unido, o para ver dónde ellos fueron investidos

Si incluso una persona como yo mostrara tal indiferencia criminal a tales detalles, deberíamos sorprendernos de que los políticos que tienen muchas otras prioridades no puedan entender exactamente con lo que estamos tratando. Y los próximos dos meses que pasé para encontrar respuestas a las preguntas formuladas por el comité.

La situación era aún más alarmante de lo que esperaba.

* * *

Una forma de empezar a calcular cuánto dinero ruso hay en el Reino Unido y cuántos de ellos están sucios es analizar los datos oficiales. Según el Servicio Federal de Estadísticas del Estado ruso, a fines de septiembre, en el Reino Unido, los inversores rusos poseían activos valorados en 3,5 mil millones de dólares o 2,6 mil millones de libras esterlinas. Nuestra propia Oficina de Estadísticas Nacionales da una cifra mucho más grande: de acuerdo con sus estimaciones, al final de 2016, ascendió a 25,5 millones de libras.

Esto puede parecer una gran cantidad, pero a nivel nacional es trivial. Solo los inversores de Finlandia invirtieron el doble en el Reino Unido, pero por alguna razón no nos preocupa que los finlandeses puedan desestabilizar nuestra democracia. Desafortunadamente, las estadísticas oficiales en cierto sentido nos confunden. dinero ruso que pasan a través de otra jurisdicción, antes de llegar al Reino Unido, ya no es considerado como Rusia, y dado que la mayor parte del dinero, dejando a Rusia y vienen a nosotros, primero pasa a través de paraísos fiscales como Chipre y las Bahamas, se puede concluir, las cifras oficiales reflejan solo una pequeña parte del dinero que interesa a los miembros del parlamento.

En la última década, 68 miles de millones de libras han llegado desde Rusia a satélites de ultramar tales como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Gibraltar, Jersey y Guernsey. Esto es siete veces más que la cantidad de dinero que vino al Reino Unido directamente desde Rusia. (Alrededor de 94 miles de millones de libras vinieron de Rusia a Chipre, 13 millones de libras a Suiza y 23 millones de libras a Holanda, que también tiene su propia red de paraísos fiscales).

De hecho, este dinero no está en absoluto en estos centros extraterritoriales: simplemente están registrados allí, lo que ayuda a ocultar su origen. Si usted es un funcionario ruso, cuya fortuna es totalmente desproporcionado con respecto a su salario oficial, este anonimato le permite pasar su dinero en Londres, de modo que nadie va a adivinar que usted es un ladrón. De acuerdo con las estimaciones del economista francés Thomas Piketty (Thomas Piketty), más de la mitad de la riqueza de los rusos son en alta mar - está a unos 800 mil millones de dólares (597 mil millones de libras) - y pertenecen a un pequeño número de personas, tal vez sólo unos pocos cientos de personas. "Rusos ricos viven entre Londres, Mónaco y Moscú", escribió Picetti en su blog en abril. "El poscomunismo se ha convertido en el peor aliado del hipercapitalismo".

Esto significa que no hay un conducto separado a través del cual se inyecte dinero ruso sucio al Reino Unido y para el cual podríamos instalar un dispositivo de medición con el fin de conocer su rendimiento. Este dinero se disipa en las enormes mareas de capital, que diariamente y desde todos los lados ruedan y retroceden desde la Ciudad de Londres. Por lo tanto, el dinero sucio de estafadores y cleptócratas rusos, gracias a las habilidades y habilidades de las mejores mentes en los paraísos fiscales, no puede separarse de las inversiones convencionales.

Uno de los pocos estudios en los que trata de analizar este fenómeno, fue un estudio realizado por los analistas de Deutsche Bank, que el año 2015 llamó la atención sobre las discrepancias en los datos sobre el flujo de dinero, que llegó y fluyó desde el Reino Unido fueron tomadas. Llegaron a la conclusión de que, desde el comienzo del 1990, habían llegado al Reino Unido un total de 133 miles de millones de libras, de las cuales nadie informó públicamente. De acuerdo con analistas de Deutsche Bank, «menos de la mitad" de esta cantidad es probable que pertenecen a los rusos, y significa que los rusos podrían estar en el Reino Unido clasifica activos por un total 67,5 mil millones de libras - además de las cifras oficiales declarados. (Pero esto todavía es una cantidad relativamente pequeña en comparación con los activos de los inversores alemanes, estadounidenses y franceses).

¿De quién es este dinero? ¿Cómo llegan aquí? Los analistas del banco no buscaron una respuesta a esta pregunta. Sin embargo, si querían hacerlo, valdría la pena caminar sobre su organización y hablar con mis colegas, ya que, como se vio después, fue contratado retirada del Deutsche Bank de dinero de Rusia, no informar a las autoridades. Después de menos de dos años después de la publicación del informe, titulado "La materia oscura" que se dio cuenta del hecho de que los comerciantes de Deutsche Bank en secreto sacado del dinero ruso de sus clientes en Moscú - sobre 10 mil millones de dólares (7,5 mil millones de libras) - uso ilegal de los mecanismos del mercado de valores . (Como resultado, el banco tuvo que pagar una multa de $ 425 317 millones de dólares (millones de libras) en los Estados Unidos y 163 millones de libras en el Reino Unido).

Si instituciones como Deutsche Bank ayudan a ocultar el capital ruso, no es sorprendente que nadie pueda decir la cantidad exacta de dinero que ha llegado al Reino Unido. Por lo tanto, es imposible dar una respuesta exacta a la primera pregunta de la Comisión de Asuntos Internacionales; uno solo puede decir que la cantidad de dinero ruso en el Reino Unido es mucho mayor que la cantidad que las estadísticas oficiales nos dicen.

Hay dos razones por las que deberíamos preocuparnos. La primera es que, aunque la probabilidad de que esto es bastante pequeño, Putin se esconde en el dinero del Reino Unido en el equivalente financiero de células durmientes, dispuestos en cualquier momento para entrar en el juego y ganar influencia en el caso de una crisis. La segunda razón es más importante: nadie podría robar el dinero, si van a tener nada que ocultar. Permitiendo aliados Putin blanquear sus capitales robado y los esconden en nuestro país, vamos a trazar una línea sobre sus crímenes, y les recompensa por sus acciones que no debemos alentar. ¿Realmente queremos que Gran Bretaña sea el lugar donde el Kremlin esconda el dinero robado?

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Para tratar de responder a la segunda pregunta de Priti Patel, en qué activos se invirtió este dinero, necesitamos analizar cómo reaccionaron los rusos ricos ante el colapso del comunismo. Decidieron gastar su dinero repentinamente liberado en activos que habían sido privados de ellos durante mucho tiempo y que nadie más podría quitarles. En primer lugar, compraron bienes de lujo e inmuebles fuera de su país de origen, especialmente en Londres.

En los años 1993 primeros ricos rusos eran todavía un fenómeno relativamente nuevo a la publicación independiente escribió acerca de un artículo sobre los tres rusos que han comprado apartamentos en Kensington - a un precio de 200 mil a 320 mil libras - bajo el título "Real Estate - un refugio para los refugiados ricos." Un mes después, un magnate ruso gastó 1,1 millones de libras en una casa en Hampstead, y luego la amuebló por completo. "Trajo solo cuatro televisores y una camioneta llena de paquetes de Harrods a la casa", dijo el agente de bienes raíces al Evening Standard.

Esas compras fueron sólo los primeros signos de la riqueza inminente tsunami que afectó el sudeste de Inglaterra y se volvió consecuencias sorprendentes. En el 2013, la agencia Knight Frank inmobiliaria informó que cerca de una décima parte de los compradores de bienes raíces en Londres - son de la antigua Unión Soviética, y otra agencia inmobiliaria Savills señalar que los rusos les gusta comprar la casa más grande. En los últimos años 20, el precio medio de una casa en Kensington ha crecido ocho veces, y en parte este aumento se debe a la afluencia de dinero ruso.

La personificación ideal del ostentoso gasto de dinero fue el oligarca Roman Abramovich, que en 2003 compró el club de fútbol Chelsea. Pero incluso su casa en Londres, por valor de 125 millones de libras, pertenece solo a la segunda categoría en la liga de gastar dinero. En abril 2011, el ucraniano compró el apartamento más caro del mundo, un ático en el complejo residencial One Hyde Park, por 136,4 millones de libras. Cinco meses después, el ruso compró una lujosa casa de Park Place junto a Henley-on-Thames por 140 millones de libras. Los rusos, que compraron casas por solo unas pocas decenas de millones de libras esterlinas, apenas merecen atención.

Pero uno de estos rusos era banquero 42 años de edad, de nombre Gregory Guselnikov, que se trasladó a Londres en el año 2008. Él y su familia llegó al Reino Unido para el 1 Nivel visa de inversionista, que ofrece los candidatos seleccionados un permiso de residencia a cambio de inversiones (en el momento en el tamaño de las inversiones no debe ser inferior a 1 millones de libras) en bonos del gobierno. De 3396 personas que recibieron estos llamados visados ​​de oro durante ocho años hasta septiembre 2015, 764 personas eran rusos - se han convertido en el segundo mayor grupo de solicitantes admitidos después de que los ciudadanos chinos. Como resultado, en el Reino Unido se produjo 800 millones de inversión de Rusia, pero este flujo ha disminuido notablemente después de abril de 2015, cuando el gobierno británico comenzó a comprobar el origen del dinero, que compró bonos del gobierno. Tan pronto como comenzó la verificación de las fuentes del capital adquirido, y el precio de la visa se ha duplicado, el número de solicitudes de visas para inversionistas ha disminuido drásticamente. En el último trimestre del año pasado, solo 16 rusos solicitaron una visa de oro.

Según Guselnikov, el pánico repentino de los políticos en torno al dinero ruso en el Reino Unido es simplemente inapropiado. Cuando lo encontramos en su oficina en una casa con una gran terraza en Grosvenor Square, comenzó diciendo que el dinero ruso tiene menos influencia en los negocios británicos de lo que muchos creen. "No recuerdo una sola gran empresa, ni una gran compañía controlada por rusos. Abren restaurantes, tiendas de vinos, compran lujos, como, por ejemplo, clubes de fútbol ".

"El impacto es muy notable en el sector inmobiliario", continuó Guselnikov. "Primero que nada, Londres, bienes raíces". Su inversión más notable fue la tienda en la planta baja del complejo One Hyde Park, la tienda, que tenía una licencia para vender Rolex, que adquirió en el año 2011 12 para millones de libras (y tres años más tarde la vendió por 20 millones de libras). Esta inversión ha demostrado su dinámica interesantes en las capas superiores del mercado inmobiliario, donde los precios de los bienes raíces residenciales es inflado a proporciones épicas, muy por encima del potencial de ingresos que puede traer. "Hay una tienda con publicidad, metros cuadrados 300 y un costo de 12 millones de libras. El apartamento de arriba no tiene publicidad, no tiene una tienda, y no puede traer dinero. Es del mismo tamaño que la tienda, que es 300 metros cuadrados, y vale la pena 25 millones de libras. La tienda fue dos veces más barata que un departamento, y fue muy divertida ", dijo riendo.

Además, Guselnikov señaló que la idea de que los rusos son algunas mentes astutas que compran piezas de territorios británicos para debilitarse desde adentro es una gran equivocación. "Debe comprender por qué las personas compran bienes inmuebles en el extranjero: lo ven como su asignación, quieren diversificar los riesgos. En Rusia, necesitas estar constantemente listo para perder todo, nunca sabes lo que sucederá después ", explicó. "Simplemente están gastando su dinero aquí". No invierten, gastan ".

Según Guselnikov, una de las razones por las que los súper ricos rusos vienen al Reino Unido es la educación. Sus propios niños fueron inscritos en escuelas privadas, a pesar de que ya tienen pasaporte británico, por lo que no fueron incluidos en la lista de 2806 niños rusos que estudian en el Reino Unido en las escuelas que estudiaron el Consejo de las escuelas privadas en el último año. Multiplicando el número de niños en el costo promedio de matrícula y los gastos, que se pagan anualmente por los padres de estos niños, se puede decir que todos los años en las escuelas públicas británicas proviene de Rusia al menos 48,3 millones de libras.

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