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dinero ruso en juego: Departamento de Estado llegó a Chipre

dinero ruso en juego: Departamento de Estado llegó a Chipre

1 2018 junio
Etiquetas: Chipre, economía, rusos en Chipre, bancos, oeste, sanciones

Chipre comenzó a verificar las cuentas de los rusos después de la inspección de la isla por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Como "Gazeta.Ru" descubrió, los titulares de cuentas en los bancos chipriotas comenzaron a exigir que se explicaran las transacciones de los últimos años 15. Aquellos que no pueden o no explicarán el origen de los fondos se verán obligados a cerrar las cuentas. Al mismo tiempo, Chipre se encontró en una situación difícil: un éxodo masivo de inversores rusos conducirá al país a una crisis económica.

"Газета.Ru" ha aprendido, que requisitos son expuestos a los rusos, a que abren las cuentas en los bancos de Chipre.

Los empleados de los departamentos de cumplimiento en los bancos chipriotas comenzaron a exigir a los titulares de cuentas diferentes una explicación de los motivos de las transacciones durante los últimos años de 15 (los inspectores de cumplimiento verifican las operaciones para cumplir con los requisitos legales - Ed.).

Al mismo tiempo, introdujeron una nueva política con respecto a las cuentas de los no residentes y comenzaron a buscar explicaciones de los ciudadanos de Rusia con respecto a las transferencias de fondos entre sus cuentas. Ahora, cada cliente de los bancos chipriotas debe tener un historial de cumplimiento de las transacciones.

Los problemas en los bancos chipriotas pueden afectar las cuentas calificadas 150 000,

dijo a Gazeta.ru en la compañía financiera Alpari.

Dichos requisitos fueron introducidos por los bancos locales luego de que representantes del Tesoro de EE. UU. Visitaran Chipre en mayo.

Después de eso, ruso Banco Comercial (RCB Bank), dijo que el resultado de las reuniones entre los representantes del Tesoro de Estados Unidos con los reguladores de Chipre a todos los bancos que operan en Chipre ha sido llevado a la posición de la necesidad de reforzar el control sobre el origen de los fondos de los clientes y sus operaciones. 46,29% de acciones RCB pertenece al VTB ruso. Otro 49,9% propiedad de Chipre Crendaro Investments Limited, 3,81% - registrado en Chipre Mitavra Limited.

"El Tesoro de los EE. UU. Busca cortar los canales para las operaciones de dinero criminal en todo el mundo, así como garantizar la implementación de las sanciones de Estados Unidos,

- destacó en el Banco RCB, y agregó que ese endurecimiento afecta no solo a los clientes de los bancos chipriotas de Rusia.

Como se explicó en el banco, una indicación del cierre de cuentas puede hacer que los clientes no estén listos para cumplir con los requisitos de cumplimiento. "Por ejemplo, aquellos que no están listos para proporcionar explicaciones necesarias sobre la naturaleza de las transacciones a sus contrapartes o sus declaraciones de impuestos", explicó el banco.

requisitos ALD (Inglés 'anti-lavado de dinero »-. La identificación y verificación de todos los clientes, identificar el origen de los fondos de los clientes) y KYC (Inglés«conozca a su cliente»-. El requisito de establecer la identidad de la otra parte, antes de realizar una transacción financiera) son los mismos para todos los de Chipre bancos sin excepción. "RCB Bank cumple estrictamente con los requisitos adicionales tanto existentes como anunciados por parte del regulador. Esto lleva al hecho de que muchos clientes potenciales, principalmente no residentes en Chipre, no pueden abrir cuentas bancarias o enfrentar la necesidad de cerrar cuentas ", dijo la institución de crédito.

Chipre: un lugar favorito para guardar los fondos de los rusos. Transfirieron fondos aquí por varias razones: impuestos bajos, una moneda estable y un cambio de ciudadanía a cambio de la compra de bienes inmuebles o negocios.

Como resultado, muchos rusos se convirtieron en propietarios de ciertos activos en la península. Por lo tanto, 9,27% de las acciones del Banco de Chipre, Chipre Sberbank, pertenece al multimillonario Viktor Vekselberg, que cayó bajo las sanciones estadounidenses.

No fue posible recibir comentarios sobre cómo el negocio de Viktor Vekselberg afectará el endurecimiento de los procedimientos para verificar clientes en bancos chipriotas. Un representante oficial del grupo de compañías Renova, Andrei Shorh, dijo a Gazeta.Ru que "solo el banco mismo puede responder estas preguntas, no sus accionistas". A su vez, el Banco de Chipre a petición de "Gazety.Ru" no fue respondido rápidamente, reenviándolo para su posterior investigación al departamento autorizado.

Chipre no es el único país donde el capital ruso no es bienvenido ahora. Después de que Latvia fue visitada por emisarios del Tesoro de los Estados Unidos, muchos bancos letones detuvieron sus relaciones con los rusos y las organizaciones rusas que estaban bajo sanciones.

"Algunos beneficiarios rusos pidieron a los bancos letones cerrar la cuenta y transferir el dinero de la compañía a otro banco. Otros simplemente bloquearon el dinero hasta que se aclaró la historia de su origen ", explicó Alexander Pakhomov, socio gerente de la empresa de derecho penal y negocios del Reino Unido, anteriormente en Gazeta.Ru.

Ahora se trata de una discreta solicitud del Tesoro de Estados Unidos a Chipre para seguir las restricciones en la implementación de la ley estadounidense "Contra los oponentes de Estados Unidos a través de sanciones", dice Alexander Bazykin, socio gerente de HEADS Consulting.

"Por la presión de Estados Unidos en alta mar - es un punto fundamental, porque su presencia, de hecho, los convierte en una política de sanciones es ineficaz, porque incluso en las condiciones de los primeros trabajos del sistema automático en la primavera de este año, el intercambio de información fiscal, el seguimiento de los movimientos de capitales y la búsqueda de los beneficiarios finales de las empresas offshore sigue siendo extremadamente difícil" , - dice el experto.

Más de los países 70 firmaron un acuerdo con Rusia sobre el intercambio de información fiscal. Sin embargo, fue Estados Unidos el que no se unió al acuerdo multilateral, dijo Anatoly Aksakov, jefe del comité financiero de la Duma Estatal, en una entrevista con Gazeta.ru.

"Aunque ellos mismos en todas partes están haciendo ruido, gritando, los llaman a luchar contra el lavado de dinero, pero las acciones reales, desafortunadamente, no contribuyen a esto", dijo Aksakov en una entrevista.

De acuerdo con Bazykin,

el poder de Chipre ahora es esencialmente entre el martillo y el yunque: por un lado, el éxodo masivo del capital ruso y la retirada de activos puede llevar a una crisis a gran escala en la economía local; por el otro, nadie quiere pelear ahora con los EE. UU.

El PIB de Chipre en alrededor de 60% está formado por los sectores bancario y financiero, las cuentas de turismo por solo 20%, señala.

"De 60 15% de hasta 20% formado a expensas de las organizaciones, de una manera u otra conectada con la capital rusa. Si recuerdan año 2012 2013-Chipre, cuando estaba en su apogeo crisis bancaria, entonces, de acuerdo con estimaciones conservadoras, en el banco local de cuentas de mentir sobre 35 mil millones de euros pertenecientes a ricos rusos, y sobre 37 mil millones en activos como las empresas y los bancos rusos. Cuando en el pico de la crisis, el capital extranjero de la isla comenzó a correr, la cuestión del apoyo para Chipre se decidió a nivel del gobierno ruso, y en muchos aspectos sólo por el hecho de que la capital rusa no ha vacilado, Chipre ha experimentado la crisis. Por lo tanto, el resultado de la capital rusa para la economía de Chipre - es, sin exagerar, el principio del fin de la economía local", - dijo el experto.

Hasta ahora, las autoridades chipriotas han demostrado una lealtad mucho mayor a los bancos que atienden a los rusos que las autoridades de Letonia, dice Maxim Osadchy, jefe del departamento analítico del banco BKF. Por ejemplo, en febrero de este año en Letonia comenzó la liquidación "voluntaria" del banco ABLV, trabajando activamente con fondos de no residentes.

En este caso, los analistas esperan que

El Tesoro de EE. UU. Vendrá con cheques y otras jurisdicciones que son populares entre los rusos.

"Siempre que sea posible crear obstáculos para las compañías nacionales individuales o las personas en las listas de sanciones, se utilizan todos los métodos disponibles", dijo el analista de Finam Alexei Korenev.

Como explicaba "Gazeta.ru" Aksakov, dado lo que está sucediendo en el mundo, puede esperar que Estados Unidos pueda llegar a cualquier país europeo y "limitar su soberanía". Predecir qué jurisdicción será la siguiente en esta lista, no se toma.

Al mismo tiempo, los expertos no creen que las acciones de Letonia o Chipre obliguen al capital ruso a regresar a su patria. "La cuestión de la devolución de los llamados" fondos rusos "en el sistema financiero ruso está determinada principalmente por la fiabilidad y la comodidad de estas operaciones en Rusia", - dijo Konstantin Korishchenko, Profesor Asociado de los mercados de valores y la ingeniería financiera de la Facultad de Finanzas y Banca RANHiGS (FFBD). Ahora no podemos decir que estas condiciones satisfagan a los propietarios de cuentas extranjeras, agrega.

Natalia Eremina, Ekaterina Katkova
Газета.Ru
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