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El Banco Central de Chipre ordenó a los bancos locales cerrar cuentas de compañías offshore

El Banco Central de Chipre ordenó a los bancos locales cerrar cuentas de compañías offshore

3 2018 junio
Etiquetas: Chipre, Banco Central, Bancos, Economía, Blanqueo de capitales, Offshores

1 En junio, los bancos de la República de Chipre recibieron una circular del Banco Central con el fin de cerrar cuentas de compañías extraterritoriales. Esto fue informado en The Forbes por el abogado Alexander Zakharov. En primer lugar, el socio de Paragon Advice Group asume que se trata de jurisdicciones como Belice, Seychelles e islas del mar Caribe. Se trata de empresas ficticias que no realizan negocios reales en Chipre, especifica RBC. Los nuevos requisitos implican una explicación exhaustiva de las fuentes de fondos.

¿Dónde sopla el viento?

La nueva fase de la lucha contra el blanqueo de dinero en Chipre comenzó después de la visita de la delegación 9 mayo OFAC (sanciones de las unidades del Tesoro de Estados Unidos), dirigido por el subsecretario del Ministerio de Hacienda sobre la lucha contra el terrorismo Marshall Billingsley.

Inmediatamente después de las negociaciones, las asociaciones de abogados y contadores enviaron cartas a sus miembros indicando que era necesario

  • fortalecer el control sobre las actividades de sus clientes,
  • la aplicación de normas para combatir el blanqueo de dinero obtenido por medios delictivos y la financiación del terrorismo,
  • evitar hacer negocios con personas físicas y jurídicas con las listas de sanciones de los Estados Unidos.

De particular interés es la advertencia de los contadores de que "estaban listos para posibles presentaciones sobre nuevas sanciones y personas de alto riesgo", señala Alexander Zakharov.

¿Qué es una compañía offshore?

¿Qué es una empresa offshore en el contexto de las reclamaciones estadounidenses? En los Estados Unidos, incluyen "compañías de responsabilidad limitada y otras entidades comerciales que no tienen activos significativos y no realizan negocios", explica el abogado.

De acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, "las empresas off-shore establecido tanto para fines lícitos e ilícitos, por lo general no tienen presencia física, como cualquier otra dirección de correo electrónico, no tienen el personal y crear un pequeño valor económico independiente, que tiende a su ausencia." 

¿Cuáles son las nuevas reglas?

Ahora, para abrir cuentas en los bancos de Chipre, será necesario cumplir con los nuevos requisitos que se aplicarán a las empresas chipriotas, empresas extranjeras y particulares, informes RBC. Los bancos abrirán cuentas principalmente a compañías con "presencia en Chipre" (con oficinas realmente operativas).

Los requisitos antes mencionados los otorga el canal financiero Telegram Fun & Profit: por lo tanto,para las empresas chipriotaslas cuentas se abren al proporcionar un conjunto completo de información del cliente (siguiendo la regla Conozca a su cliente) con respecto al beneficiario final, incluidos los fundamentos de la fuente de ingresos y bienestar.

El Banco tiene derecho a exigir

  • Copias del pasaporte, comprobante de domicilio, número de identificación fiscal, CV detallado.
  • Referencias a fuentes públicas con respecto a actividades y biografías.
  • Cartas bancarias y de recomendación profesional.
  • Declaraciones para el pago del impuesto a la renta personal en el lugar de residencia fiscal.
  • Estados de cuenta (personales y corporativos) en otros bancos.
  • Extractos de los depositarios y registros con respecto a la inversión y los ingresos en ellos.
  • Otra evidencia documental del origen de los fondos / fuente de riqueza o ingreso.

En las cuentas corrientes, los bancos chipriotas realizarán una auditoría de todos los documentos cada seis meses. El banco debe comprender la esencia de las actividades de la empresa y la viabilidad comercial de sus transacciones. 

Quése refiere a compañías extranjeras,entonces los bancos chipriotas abrirán cuentas para ellos solo con la condicióncumplimiento simultáneo de los siguientes criterios:

  • La compañía debe mantener sus estados financieros y proporcionarlos al banco.
  • La empresa debe tener activos, como activos el banco toma inversiones en acciones, acciones, otros valores. Los acuerdos a largo o corto plazo para la provisión de servicios / comercio / suministro de productos o bienes, cuentas por cobrar / pagar no son activos.
  • La empresa debe estar afiliada a una empresa chipriota cuyas cuentas se mantienen con este banco (este requisito se aplica a las nuevas cuentas corporativas).

¿Qué significa todo esto?

De esta manera, Chipre, que tradicionalmente ha sido el destino más popular para el dinero ruso, siguiendo los pasos de Letonia, donde el gobierno de la primavera pasada decidió prohibir a sus bancos mantienen las cuentas de sociedades offshore. Esto sucedió bajo la presión del Tesoro de EE. UU., Informó RBC.

Esto comienza el proceso de purificación de Chipre de la monotonía de dinero de Rusia, ahora tendrán que ser empresas extranjeras única actividad real y abrir una cuenta en el país en el que en realidad se lleva a cabo, - considera el jefe de la práctica de la "Ley Internacional y impuestos" Compañía "Lemchik, Krupski y socios »Yana Semenyaka.

Ahora, en las riberas de Chipre, hay un "giro severo de tuercas" en el tema del cumplimiento, que se aplica principalmente al dinero ruso, dijo el presidente del grupo de inversión "socios de Moscú" Eugene Kogan. Después de que las empresas objetivamente no puedan dar respuesta a una gran cantidad de solicitudes, incluso con dinero "blanco", la cuenta puede cerrarse o congelarse, dice: de hecho, es el "genocidio de las cuentas rusas".

¿Cuáles son los prospectos?

La Unión Europea está tratando de oponerse a la potencia hegemónica, e incluso amenaza con incluirlo en su lista de compañías offshore, si antes de junio de 2019, los EE.UU. no entregar el secreto de sus bancos de las autoridades fiscales de la UE, dice Alexander Zakharov. Pero mientras que todavía está en el nivel de gritos, Washington se refiere a la ausencia de facultades para intervenir en el secreto bancario de Estados Unidos, y por lo tanto en el CRS (el intercambio automático de información) no está involucrado.

Las partes interesadas rusas deben estar más atentos a la realización de negocios internacionales en las nuevas condiciones, para no agradar entre las piedras de molino del enfrentamiento Estados Unidos-UE-Rusia. Tal vez deba pensar en nuevas estrategias y cambiar los modelos tradicionales del grupo de empresas. La identificación temprana y la prevención de posibles riesgos internacionales es ahora el principal desafío para los participantes en la actividad económica extranjera ", resume el abogado.

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